证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-041
转债代码：113638 债券简称：台 21 转债
浙江台华新材料股份有限公司
对于“台 21 转债”瞻望悠闲转股价钱修正条件的
教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性施展或
者环节遗漏，并对其内容的确实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市大要
（一）经中国证券监督解决委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日公开拓行了 60
万手可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 60,000 万元，期限 6 年，票面
利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（二）经上海证券来往所自律监管决定书[2022]19 号文应许，公司 60,000 万
元可转变公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“台
（三）凭证关系功令和《浙江台华新材料股份有限公司公开拓行可转变公司债
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司该次刊行的“台21
转债”自2022年7月5日起可转变为本公司股份，开动转股价钱为16.87元/股。2022
年7月15日（除权除息日）公司奉行了2021年年度利润分派有筹谋，转股价钱由16.87
元/股调理为16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司奉行了2022年年度利
润分派有筹谋，转股价钱由16.70元/股调理为16.60元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
凭证公司《召募评释书》的商定，转股价钱修正要求如下：
在本次刊行的可转变公司债券存续时分，当公司股票在职意结合三十个来已往
中至少有十五个来已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有筹谋并提交公司推动大会审议表决。上述有筹谋须经出席会议的股
东所抓表决权的三分之二以上通过方可奉行。推动大会进行表决时，抓有公司本次
刊行的可转变公司债券的推动应当苦衷。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会
召开日前二十个来已往公司股票来往均价和前一来已往公司股票的来往均价之间
的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
若在前述三十个来已往内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前
的来已往按调理前的转股价钱和收盘价钱探讨，在转股价钱调理日及之后的来已往
按调理后的转股价钱和收盘价钱探讨。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 4 月 30 日起算，端正 2024 年 5
月 16 日，已有十个来已往的收盘价低于当期转股价钱 16.60 元/股的 85%，即 14.11
元/股，若翌日二十个来已往内有五个来已往公司股票价钱继续悠闲关系条件的，
将可能触发“台 21 转债”的转股价钱修正要求。
凭证《上海证券来往所上市公司自律监管带领第 12 号—可转变公司债券》规
定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，在次一来已往开市前潜入修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公
告，并按照召募评释书或者重组回报书的商定实时本质后续审议按序和信息潜入义
务。上市公司未按本款功令本质审议按序及信息潜入义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述功令要求，集会公司实质情况本质审议和潜入义务。
三、风险教导
公司将凭证本公司《可转变公司债券召募评释书》的商定和关系法律法例要
求，于触发“台 21 转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并
实时本质信息潜入义务。
敬请纷乱投资者关怀公司后续公告，注重投资风险。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
